I motivi per cui alcuni siti di scommesse aggirano il KYC

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Imparare a convivere con KYC

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Collegamenti esterni

I giochi nei casinò senza verifica dell’identità, o “senza KYC”, sono solitamente simili a quelli dei casinò online tradizionali. Casinò Senza Verifica: Questi casinò ti consentono di iniziare a giocare subito dopo aver depositato denaro, senza un processo standard di verifica. Si tratta di uno strumento basato sulla leva finanziaria che permette di sfruttare la volatilità delle cripto e di utilizzare il motore alimentato dai prestiti crittografici per moltiplicare le criptovalute sia al rialzo che al ribasso. Per poter operare in Italia e in Europa i principali exchange di criptovalute hanno dovuto sottostare all’obbligo del KYC e di conseguenza anche i loro clienti. Funziona su una rete decentralizzata peer to peer che consente transazioni veloci e a basso costo. Lo scopo del KYC è prevenire l’uso dei sistemi finanziari per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Gli elementi fondamentali per implementare una serie rigorosa di metodi di verifica dell’identità in un programma di identificazione del cliente sono. In questo contesto è fondamentale che il primo contatto di un cliente con un’azienda sia fluido e ben organizzato, per prevenire che eventuali ostacoli diventino problemi. Garantire la conformità è un processo continuo. I metodi di pagamento includono carte di credito, portafogli elettronici, sistemi di pagamento, criptovalute e bonifici bancari. Inquadrati dalla legislazione europea e nazionale, questi obblighi si basano su diverse direttive antiriciclaggio in particolare la quinta direttiva LCB FT, nota anche come AML5. Molti giocatori non amano però condividere i loro dati; si tratta di una procedura che richiede tempo, e inoltre molti tengono alla loro privacy.

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